OzonВедущий бизнес-аналитик (финансовый мониторинг), Ozon Банк
офис, Москва
Команда регуляторного направления финансового мониторинга Ozon Банка. Вы будете описывать и рефакторить бизнес‑процессы, формировать требования и алгоритмы контроля для автоматизации ПОД/ФТ в АБС и сопровождать запуск продуктов с точки зрения соответствия регуляторике
ГрейдLead
Опытот 3 лет
Стек
BPMN 2.0АБС
Задачи
- •Разработка и рефакторинг бизнес‑процессов в нотации BPMN 2.0
- •Формирование требований к автоматизации ПОД/ФТ и разработка алгоритмов контроля операций
- •Коммуникация с продуктовыми аналитиками и сбор требований от заказчиков
- •Описание тест‑кейсов и проведение приемочного тестирования функционала
- •Мониторинг изменений законодательства и подготовка требований для внедрения в АБС и процессы
- •Разработка инструкций и обучающих материалов для сотрудников
Обязательно
- •Опыт работы бизнес‑аналитиком в направлении ПОД/ФТ не менее 3 лет
- •Умение составлять четкие бизнес‑требования и ТЗ на автоматизацию процессов ПОД/ФТ
- •Знание процессов финансового мониторинга: идентификация, выявление сомнительных операций, правила выявления обязательного контроля
- •Опыт работы в подразделении ПОД/ФТ или тесное взаимодействие с таким подразделением
- •Знание требований по отправке сведений в уполномоченные органы (ФЭС)
- •Умение работать в многозадачном режиме и добиваться результатов
Будет плюсом
- •Знание процесса обновления сведений по клиентам B2C, включая работу с иностранными гражданами
- •Опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в брокерской и депозитарной деятельности
- •Опыт внедрения процессов ПОД/ФТ в ЦФА
