OzonРуководитель аналитики и методологии операций физических лиц, Ozon Банк
офис, Москва
Руководящая роль в разработке методик и аналитики для контроля операций физических лиц в банке. Задача — строить сценарии управления рисками и валидацию моделей для снижения рисков ПОД/ФТ и соответствия требованиям Банка России.
ГрейдLead
Задачи
- •Разработка и совершенствование инструментов контроля операций физических лиц в целях ПОД/ФТ
- •Проработка и реализация сценариев управления рисками в сфере ПОД/ФТ
- •Анализ больших массивов данных, выявление аномалий и тестирование выборок
- •Участие в проектах по построению и валидации скоринговых и риск‑моделей
- •Анализ и улучшение аналитических и модельных решений с учётом методических рекомендаций Банка России
Обязательно
- •Глубокие знания в области ПОД/ФТ, типологий и схем сомнительных операций
- •Знание методических рекомендаций Банка России и рыночной практики
- •Знание математической статистики
- •Знание основных метрик оценки качества аналитических и модельных решений
- •Опыт участия в проектах по построению и валидации скоринговых и риск‑моделей
- •Навыки анализа больших массивов данных и выявления аномалий
